ANALISTA EXPERTO DE REASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LDFT

¡FORMA PARTE DEL GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL!

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RESPONSABILIDAD DEL CARGO

Dar seguimiento a requerimientos de información solicitados por la intendencia de verificación especial a las distintas áreas que integran las empresas del Grupo Financiero G&T Continental, para que dicho ente pueda llevar a cabo la verificación de acuerdo a la normativa vigente en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, verificar los avances de los planes de acción emitidos para subsanar los  hallazgos detectados por dichos entes y dar seguimiento a la debida diligencia solicitadas por Remesadores y Corresponsales. Y otras funciones inherentes al puesto

REQUISITOS

Nivel Académico

4to. Año de la carrera de Administración de Empresas, Auditoría, Ciencias jurídicas y Sociales o carrera afín al puesto.

Experiencia

2 años de experiencia en el sistema financiero.

Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Capacidad de Análisis y sintetizar información.

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