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RESPONSABILIDAD DEL CARGO:
Cargar en el portal de personas obligadas de la Intendencia de Verificación Especial, la información relacionada a transacciones mensuales, solicitada por la Intendencia de Verificación Especial a través de oficios, con base en los instructivos notificados y la normativa en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
REQUISITOS:
Nivel académico:
4to año de Licenciatura en Administración de Empresas, Auditoría, o carrera afín al puesto.
Experiencia:
2 años de experiencia en el sistema bancario.
Experiencia en el área de cumplimiento con temas de reportería regulatorio IVE.
Conocimiento de la normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento el Terrorismo.
Conocimiento en paquete de Office.
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