ANALISTA EXPERTO DE MONITOREO E INVESTIGACION

¡FORMA PARTE DEL GRUPO FINANCIERO G&T CONTINETAL!

ESTAMOS BUSCANDO TALENTOS COMO TÚ

RESPONSABILIDAD DEL CARGO:

Detectar, monitorear, investigar y analizar comportamientos y tendencias, identificadas en los sistemas de monitoreo estadístico, respeto al movimiento transaccional de clientes, con el propósito de detectar operaciones inusuales o sospechosas, extensivo a referencias negativas de clientes, identificación de tipologías y presentar casos de investigación a Mesa Técnica de Casos de Investigación con base en políticas y procedimientos establecidos por el grupo financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.

REQUISITOS:

Nivel académico: 

4to. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.

Experiencia:

3 años de experiencia en el sistema financiero.

2 años de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

Conocimiento de la normativa contra lavado de dinero y Financiamiento contra el terrorismo.

Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.

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