ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN (CUMPLIMIENTO)

¡FORMA PARTE DEL GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL!

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RESPONSABILIDAD DEL CARGO:

Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos estalecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para la gestión de monitoreo.

REQUISITOS:

Nivel académico:

3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaria y Financiera, Auditoria.

Experiencia:

  • 3 años de experiencia en el sistema financiero.

  • 1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.

  • Conocimiento de la Normativa contra el Lavado de Dinero y Financiamiento contra el Terrorismo

  • Cursos UGT aprobados UGT LD/FT (Candidatos Internos)

  • Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información

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Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE MONITOREO E INVESTIGACIÓN (CUMPLIMIENTO)
  • Modalidad Presencial
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