ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

Vacante SEO: Analista de Debida Diligencia Ampliada | Banco GYT Continental | Ciudad de Guatemala

Buscamos Analista de Debida Diligencia Ampliada para fortalecer procesos AML, KYC y cumplimiento. El rol evalúa clientes, riesgos y alertas con enfoque analítico y apego normativo.

Principales tareas y responsabilidades:

  • Analizar expedientes, perfiles transaccionales y señales de alerta.

  • Ejecutar procesos KYC, AML y validación documental.

  • Elaborar reportes de riesgo y hallazgos para auditoría interna.

  • Dar seguimiento a casos de debida diligencia ampliada.

  • Coordinar consultas con áreas de cumplimiento y negocio.

Requisitos:

  • Estudios en finanzas, auditoría, derecho, administración o afín.

  • Experiencia en cumplimiento, prevención y análisis de riesgo.

  • Conocimiento de KYC, AML, debida diligencia y monitoreo.

  • Manejo de Excel y sistemas de control documental.

  • Redacción clara y criterio para análisis regulatorio.

Beneficios:

  • Prestaciones y estabilidad laboral.

  • Capacitación continua en cumplimiento financiero.

  • Desarrollo profesional en banca y gestión de riesgos.

  • Ambiente inclusivo, respetuoso y libre de discriminación.

  • Oportunidad de aportar en procesos clave del banco.

Principales Habilidades:

  • Análisis de riesgo

  • Investigación documental

  • Pensamiento crítico

  • Atención al detalle

  • Comunicación efectiva

  • Organización y seguimiento

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Vista general de empleo

  • Fecha de publicación:
  • Ubicación: CIUDAD DE GUATEMALA (Guatemala)
  • Nombre del cargo: ANALISTA DE DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA
  • Modalidad Presencial
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